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营口港:第七届董事会第三次会议决议公告

作者:澳门永利官方APP下载 发布于:2020-09-05 16:47 点击量:

  证券代码:600317证券简称:营口港编号:临2020-012

  营口港务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  营口港务股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议的通知于2020年3月16日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出,会议于2020年3月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人,实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议表决并一致通过如下议案:

  一、2019年度总经理工作报告

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  二、2019年度董事会工作报告

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、2019年度独立董事述职报告

  详见上海证券交易所网站()。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、董事会审计委员会2019年度履职情况报告

  详见上海证券交易所网站()。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  五、2019年度利润分配预案

  2019年度公司利润分配预案为:以总股本6,472,983,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.48元(含税),共计310,703,184.14元。剩余未分配利润转入下一年度,用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2019年资本公积金不转增股本。

  详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《2019年年度利润分配预案公告》。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  六、2019年年度报告及其摘要

  详见上海证券交易所网站()。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  七、2019年度财务决算和2020年度财务预算

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  八、董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计工作的总结报告

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  九、关于聘请2020年度审计机构的议案

  公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《续聘会计师事务所公告》。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十、公司2019年度内部控制评价报告

  详见上海证券交易所网站()。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  十一、公司2019年度社会责任报告

  详见上海证券交易所网站()。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  十二、关于增加营业范围及相应修改《公司章程》的议案

  根据公司经营管理实际需要,拟增加公司经营范围,并据此修改公司章程相关条款。具体情况如下:

  公司原经营范围:“码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务,钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车修理,托辊生产、销售,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,供暖服务,物业管理,五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品(危险品除外)销售,汽车租赁服务,房屋租赁服务,围油栏作业、船舶垃圾接收。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  拟修改为:“码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(不包含危险品),搬运、订舱、吊装服务,集装箱拆卸服务,国内船货、路陆货运代理,港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车修理,托辊生产、销售,供暖服务与维修,物业管理,住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务,纸制品印刷及装订,五金电器、水暖器材、木制品、化工产品(危险品除外)销售,日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售,汽车、房屋租赁服务,房屋设施维修、装饰装修工程,围油栏作业、船舶垃圾接收,生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置,废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务、绿化工程与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  根据公司经营范围的变化修改公司章程如下:

  原“第十三条经依法登记,公司经营范围为:码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务;钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车修理,托辊生产、销售,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,供暖服务,物业管理,船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品(危险品除外)销售,汽车租赁服务,房屋租赁服务,围油栏作业、船舶垃圾接收。”

  修改为:“第十三条经依法登记,公司经营范围为:码头及其他港口设施服务,货物装卸、仓储服务,船舶港口服务,普通货物运输、货物专用运输(集装箱)(不包含危险品),搬运、订舱、吊装服务,集装箱拆卸服务,国内船货、路陆货运代理,港口设施设备和港口机械的租赁、维修、保养服务,港口起重运输机械设备制造安装销售,皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售,起重设备维修、保养服务,钢结构工程,机件加工销售,港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售,苫垫及劳保用品制作、销售,尼龙绳生产、销售,汽车修理,托辊生产、销售,供暖服务与维修,物业管理,住宿、会议、餐饮、保洁、洗浴服务,纸制品印刷及装订,五金电器、水暖器材、木制品、化工产品(危险品除外)销售,日用品、办公用品、食品、酒水饮料销售,汽车、房屋租赁服务,房屋设施维修、装饰装修工程,围油栏作业、船舶垃圾接收,生活污水及工业废水接收处置、污染物及垃圾接收处置,废旧物品(不含危险废物)回收及代理服务、绿化工程与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

  上述经营范围的变更具体以工商行政管理部门的最终核定为准。除上述修订外,公司章程其他内容不变。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  十三、关于会计政策变更的议案

  详见公司2020年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()的《关于会计政策变更的公告》。

  同意12票,反对0票,弃权0票。

  本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议,召开股东大会的通知将另行公告。

  营口港务股份有限公司董事会

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